KAP: MARBL [ ] TUREKS TURUNC MADENCILIK IC VE DIS TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1280387
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D8E21D0EB018F37FE69DD3CC9
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D8E21D0EB018F37FE6A093CCA
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D8E21D0EB018F37FE6A213CCB
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D8E21D0EB018F37FE6A623CCC
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D8E21D0EB018F37FE6B0F3CCD
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2023 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ INGILIZCESI EKLENMISTIR
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2023
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2023
KARAR TARIHI 05.04.2024
GENEL KURUL TARIHI 30.04.2024
GENEL KURUL SAATI 15:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.04.2024
ULKE TURKIYE
SEHIR AFYONKARAHISAR
ILCE AFYON KARAHISAR MERKEZ
ADRES DORTYOL MAH. TURGUT OZAL CAD.NO:38 MERKEZ AFYONKARAHISAR AKRONES TERMAL OTEL BEYTEPE SALONU
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI,
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,
3 - 01.01.2023 – 31.12.2023 HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
4 - 01.01.2023 – 31.12.2023 HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI,
5 - 01.01.2023 – 31.12.2023 HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
6 - SIRKETIN 01.01.2023 – 31.12.2023 HESAP DONEMI FAALIYETLERINDEN VE ISLEMLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
7 - SIRKET``IN KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, 2023 YILI KÂR DAGITIMINA ILISKIN YONETIM KURULU``NUN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
8 - GOREV SURESI SONA EREN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURESININ TESPITININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
9 - 01.01.2024 – 31.12.2024 HESAP DONEMI ICIN YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
10 - 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN 01.01.2024 – 31.12.2024 HESAP DONEMI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN ONERILEN BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSUNUN SECIMININ GORUSULEREK ONAYLANMASI,
11 - 01.01.2023 – 31.12.2023 HESAP DONEMI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 01.01.2024 – 31.12.2024 HESAP DONEMINDE YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
12 - SIRKET ESAS SOZLESMESI VE KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE, SERMAYE PIYASASI KANUNU, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DIGER KANUN VE MEVZUAT HUKUMLERINE UYGUN OLARAK KÂR PAYI AVANSI DAGITIM KARARI ALINMASI VE DAGITIMA ILISKIN KOSULLARIN BELIRLENMESI ICIN SIRKET YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI HUSUSLARININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
13 - YONETIM KURULU UYELERI``NE SIRKET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE DAIR KARAR ALINMASI,
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12.MADDESININ 4.FIKRASI UYARINCA SIRKET TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
15 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
16 - DILEK VE GORUSLER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAR PAYI AVANSI ODEMESI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2023 OGK ILAN METNI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 2023_OGK_BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
2023 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 30.04.2024 TARIHINDE YAPILMIS OLUP GENEL KURUL TUTANAGI VE HAZIRUN CETVELI EKTE YER ALMAKTADIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
KAR PAYI AVANSI ODEMESI YONETIM KURULUNA YETKI VERILDI
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK: 2 GENERAL ASSEMBLY MEETING MINUTES.PDF - TUTANAK
EK: 3 HAZIRUN CETVELI - LIST OF ATTENDANTS.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 2023 HESAP DONEMI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 30/04/2024 SALI GUNU SAAT: 15:00``DE DORTYOL MAH. TURGUT OZAL CAD.NO:38 MERKEZ AFYONKARAHISAR ADRESINDE BULUNAN AKRONES TERMAL OTEL BEYTEPE SALONU``NDA YAPILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.